Орлогогүй мөртлөө баян тансаг амьдардаг гадаадын иргэдийг Лондонд баривчилж эхэлжээ

Орлогогүй мөртлөө баян тансаг амьдардаг гадаадын иргэдийг Лондонд баривчилж эхэлжээ

Лондон хотын дээд шүүх Азербайжаны төрийн банкны нэгэн захирал асны гэргийн тансаг амьдралын тухай маргаанд цэг тавьснаар энд тэндхийн элдэв гэмт хэрэгтэн, авилгач, зальт этгээдүүдийн хууль бус орлогыг хураахад тохиолддог байсан саадыг үгүй болгосон байна.

Британичууд Лондон хот нь газар газрын хүмүүсийн эргэлзээтэй эх үүсвэр бүхий хөрөнгө мөнгө цуглардаг газар болсонд ихээхэн дургүйцэж, засаг төрөөс энэ тал дээр идэвхтэй ажиллах, ийм хөрөнгө орлогын ил тод байдлыг сайжруулах, Лондоны үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авж байгаа нэрээр бохир орлогыг угаадаг явдлыг эсэргүүцэж байсан учраас хэдэн жилийн өмнөөс 50 000 дээш фунтын эд хөрөнгө худалдан авч байгаа хүн орлогоо тодорхойлж байх ёстой болсон билээ. Энэ нь хэдийгээр бохир хөрөнгөтэй тэмцэхэд ахиц дэвшил байсан боловч хангалтгүй байсан бөгөөд харин энэ удаагийн шүүхийн шийдвэр нь энэ тал дээр илүү өргөн хүрээтэй, идэвхтэй ажиллах боломжийг өглөө.

Азербайжаны Олон Улсын банкны тэргүүн нь эх орондоо их хэмжээний мөнгө идсэн хэргээр баривчлагдан шийтгэгдсэн бөгөөд түүний эхнэр Замира Гажиева нь харин Лондон хотод амьдран сууж байгаа юм. Энэ эмэгтэйд 2018 онд хоёр ч удаа орлогынхоо эх үүсвэрийг тодорхойлохыг шаардсан боловч тэрээр тухай бүр шүүхээр заргалдаж байсаар энэ удаа дээд шүүхэд ийнхүү ялагдлаа.

Гажиева нь ямар нэг орлогогүй боловч маш тансаг амьдралаар амьдардаг байсан нь Их Британийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний агентлагийн (NCA ) анхаарлыг татжээ. Мөрдөн байцаагч нар шүүхэд хандан энэ хүний орлогыг тодорхойлуулах ёстой гэснийг нь шүүх дэмжиж Лондон хотын дээд зэрэглэлийн дүүрэг дэх орон байр, хөдөө газарт гольфын талбай бүхий тансаг чамин хийцтэй байшин зэргийг чухам ямар хөрөнгөөр авснаа ил болгохыг шаардсан байна.

Одоо Гажиева нь долоо хоногийн дотор өөрийн эд баялгийн эх үүсвэрийг тодорхойлох ёстой ба хэрвээ ингэхгүй бол эд хөрөнгийг нь хурааж, зараад олсон орлогыг Их Британийн хөрөнгө болгох нь.

Харин ийм тодорхойлолтоо гаргаж өгвөл NCA 60 хоногийн дотор үүнийг нь шалгаж уг хэргийг цаашид үргэлжлүүлэх, хаах эсэх талаар шийдвэр гаргах юм байна.

Ямар ч нөхцөлд гэнэт баяжсан хүмүүс нь хууль номын дагуу гэмт хэрэгтэн биш бөгөөд эх үүсвэр нь үл мэдэгдэх орлогоор олсон эд хөрөнгөтэй байх нь өөрөө гэмт хэрэг одоогоор биш юм. Энэ нь иргэний хэргийн маргаан болохоос ихээхэн том баталгаа шаарддаг эрүүгийн хуулийн зөрчил биш билээ.

Гэхдээ засаг төр нь ийм тодорхойлолт гаргахыг шаардсаны дараа уг хүн нь ямар нэг аргаар хуурч мэхлэх арга хэрэглэх гэвэл эрүүгийн хэрэг үүсгэж хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих эрх бий.

Шинэ “хууль” нь (Unexplained Wealth Orders) зөвхөн дээд шүүхийн шийдвэрээр хоёр төрлийн хүмүүст хэрэгжих ба эдгээр нь : Европоос гадуурх улс төрийн том зүтгэлтэн, эсвэл хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн гэж сэжиглэгдэж байгаа ямар ч улсын хүн байж болох билээ.

Гажиевын хэрэг бол анхных бөгөөд цаашдаа дахиад гурван хэрэг шүүхэд очиж олон нийтэд зарлагдах юм байна. Одоогоор сэжигтэн нарын нэрийг ил хэлээгүй байгаа боловч тэдгээр хүмүүс нь Африк, Өмнөд Ази болон хуучин ЗХУ болон Орос улсын иргэд байх болно гэж NCA өмнө нь мэдэгдэж байсан билээ.

 “Энэ бол шинэ хууль. Бид энэ хуулийн дагуу хэргийг шүүхэд шилжүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байсан юм- хэмээн NCA-ийн удирдагчдын нэг Сара Притчард хэлжээ.- Бид өөрсдийн гаргасан шийдвэртээ сэтгэл хангалуун байна. Цаашдаа томоохон гэмт хэргийг илрүүлэхэд, орлого нь үл мэдэгдэх их хэмжээний хөрөнгийг илрүүлэхэд  ихээхэн тус болох жишиг тогтлоо “гэж тэрээр мэдэгдсэн байна.

Энэ хуулийг улс төрийн ихээхэн том зүтгэлтэнд холбон хэрэглэх учир тэдгээр нь өөрийн улс орны болон бусад олон улсын байгууллагаас өгсөн тодорхой хэмжээний халдашгүй эрхтэй хүмүүс байх төдийгүй энэ хамгаалалтад тэдний гэр бүлийн гишүүд, ойр дотнын хүмүүс нь бас багтаж байж болно. Гажиева ч ийм эрхтэй гэж өөрийгө үзэж байгаа ба нөхөр нь төрийн банкинд ажиллаж байсан нь ямар нэг бизнесс эрхэлж байгаа гэхээс илүү төрийн үйл ажиллагааг эрхэлж байсан учир тодорхой хэмжээний халдашгүй эрх эдэлж байсантай адил эхнэр нь ч ийм байдалд байгаа гэж тэрээр үзэж байгаа юм.

Харин нөгөө тал нь дээрх хуулийн тайлбарыг барин эсэргүүцэх бөгөөд тэрхүү тайлбараар бол улс төрийн албан тушаалтан гэдэгт зөвхөн төрийн том албан тушаалтан биш өөр олон хүмүүсийг багтаасан бөгөөд эдгээрт улс төрийн сөрөг хүчний нягтлан бодогч, төрийн компанийн топ менежер зэрэг олон төрлийн хүмүүс орно гэжээ. Гажиевын нөхөр нь хамгийн сүүлчийн бүлэгт багтах юм байна.

13
таалагдаж байна

2
таалагдахгүй байна

Холбоотой мэдээлэл Бүгдийг үзэх

Сэтгэгдэл (-)

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү!
0/1000
  • Зочин ×
    Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
    0/1000
    • Зочин {[{ childComment.ip_address }]} ×
      {[{ childComment.text }]}
      {[{ childComment.dislike_count }]}
    • Бусад сэтгэгдэл ()
  • Бусад сэтгэгдэл ()

Дуртай төрөл

Эрдэмтэд аалзны шүлснээс байгаль орчинд ээлтэй цавуу бүтээжээ

2020-08-12

“Horizon 2020” шинжлэх ухааны мэдээлэл хадгалах ирээдүйн технологи

2020-08-12

"Solar One" - Сансрын гүнээр аялах нь

2020-08-10

Эрчим хүч хадгалах технологийн хөгжил

2020-08-06

Гуравдагч хөрш ба Монголын гадаад орчил

2020-08-12

БНХАУ АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нөлөө үзүүлэхийг оролдож байна

2020-08-10

Хятад, Орос "санхүүгийн түншүүд" болохын тулд ам.долларын хэрэглээг халж байна

2020-08-09

Трамп “Тiktok” болон “WeChat”-ыг АНУ-д хориглох 45 хоногийн хугацааг өглөө

2020-08-09

Далай бүхий дагавар гариг

2020-08-11

Ангарагаас амьдрал ольё гэвэл газар дороос хайх хэрэгтэй

2020-08-10

Агаар дахь тоос эх дэлхийд амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг

2020-08-07

Бид одоогийн физикийн мэдлэгээрээ гариг хоорондын аялал хийх боломжтой юу?

2020-08-07

Улаанбаатарт 22 хэмийн дулаан байна

2020-08-08

Өмнөд Солногост дахин нэг монгол иргэн хар тамхи, хүчингийн хэргээр 5 жилийн ял сонслоо

2020-07-20

Францын хамгийн том Готик сүмүүдийн нэг шатжээ

2020-07-20

Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг 2020 оны наймдугаар сарын 16-ны өдрөөс зогсооно

2020-07-20

Бид яагаад хиймэл оюуны тухай судлах хэрэгтэй вэ?

2020-08-12

Хэрэв хиймэл оюун дэлхий ертөнцийг удирдаж эхэлбэл...

2020-08-11

Бидний амьдралд аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал хэрхэн нөлөөлөх вэ?

2020-08-11

Автомат жолоодлоготой машин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

2020-08-10

#06 Хасах 18 - Sex Education

2020-07-17

#31 Д.Түвшинбаяр - Байгаагаар нь хүлээн зөвшөөр

2020-07-16

#05 Хасах 18 - ЭЕШ дуусч, амьдрал эхэллээ

2020-07-10

#30 Ц.Батбилэг - Улс орны эдийн засаг иргэний бүтээмжээс шууд хамааралтай

2020-07-10

"Huawei" гар утасны борлуулалтаар дэлхийн номер нэг компани боллоо

2020-08-01

Коронавирусын нөлөөгөөр томоохон технологийн компаниудын орлого огцом нэмэгджээ

2020-07-31

Канадын хамгийн чинээлэг 30 гэр бүл илүү татвар төлж эдийн засгаа дэмжинэ

2020-07-30

"Google", "Apple", "Facebook", "Amazon" компаниудыг АНУ-ын Конгресс шалгаж эхэлжээ

2020-07-29

Ч.Сайханбилэгийн захидалд хийсэн "ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ"

2020-08-12

Пакистан улс нэг өдөрт 3.5 сая мод тарив

2020-08-11

Путин коронавирусын вакциныг хэрэглэж эхлэх зөвшөөрөл өгсөн гэв

2020-08-11

Минималист амьдралын 12 давуу тал

2020-08-11

#ДархлаагааДэмжье

2020-08-12

4 сартай Э.Тэмүүжин, 2 настай А.Танхилуун нар “Витамин ₮” урамшуулалт аяны эхний тохирлын хамгийн бяцхан азтануудаар тодорлоо

2020-08-12

Ус уух цаг ойртсоор...

2020-08-12

Төлбөр төлөх хялбар шийдэл "Qpay"-д ХХБ нэгдлээ

2020-08-11

Монголын халуухан охид (40 фото) №9

2020-08-07

Монгол элдэв зураг №62 (65 фото)

2020-07-16

Өмнөдмонгол, Буриад, Туваг өмөөрөх улс нь зөвхөн бид шүү дээ!

2020-07-09

Монголын үзэсгэлэнт охид (70 фото) №164

2020-07-01
5:15

Тэрбумтнууд хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлдэг вэ?

2020-07-31
4:17

Ариун цэвэр сахилтын тухай орон орны сонирхолтой ойлголтууд

2020-07-30
6:24

Эрчүүдийн анхаарлыг гарцаагүй татах эмэгтэй хүний 12 зан чанар

2020-07-29
7:28

Хүний амь нас, эрүүл мэндэд хамгийн аюултай амьтад

2020-07-28

Гар утасны хэрэглээ таны сэтгэл санаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2020-08-12

Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тархины ялгаа

2020-08-11

Хүн болон ялааны тархи ижилхэн гэнэ

2020-08-11

Бидний хувьд төгс хамтрагч гэж ямар ойлголт вэ?

2020-08-10

Санал асуулга Бүгдийг үзэх

Та хэдэн настай вэ?

886 санал өгсөн

51-60
22.46%
41-50
21.22%
31-35
13.54%
25-30
10.72%
36-40
9.37%
21-24
6.77%
13-16
5.76%
65+
5.42%
17-20
4.74%

Өнөө цагт ямар орон дэлхий нийтэд хамгийн их аюул учруулж байна вэ?

1,342

Энэ цагийн дэлхийн хамгийн шилдэг удирдагч таны бодлоор хэн бэ?

2,527

Хамгийн чанартай боловсрол олгодог их дээд сургууль аль нь вэ?

1,730

Одоогийн улстөрчдөөс хэн нь биднийг зөв зам руу удирдах вэ?

7,175